证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-097
债券代码：123189 债券简称：晓鸣转债
宁夏晓鸣农牧股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息露馅的践诺信得过、准确和无缺，莫得无理
记录、误导性论说或首要遗漏。
尽头辅导：
（以下简称“公司”）股票已出现聚合 30 个往当年中至少有 15 个往当年的收盘
价低于当期转股价钱的 85%的情形，触发“晓鸣转债”转股价钱向下修正条目。
不向下修正晓鸣转债转股价钱的议案》，董事会决定本次不向下修正“晓鸣转债”
转股价钱。下一触发转股价钱修正条件的技术从 2024 年 9 月 3 日再行起算，若
再次触发“晓鸣转债”转股价钱向下修正条目，届时公司董事会将另行召开会议
决定是否专揽“晓鸣转债”的转股价钱向下修正权力。
一、可转债刊行上市大致
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩处委员会《对于应许宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定
对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕253 号）应许，公司
于 2023 年 4 月 12 日向不特定对象刊行可调遣公司债券 329.00 万张，刊行价钱
为每张面值 100 元东说念主民币，按面值刊行，召募资金系数东说念主民币 329,000,000.00
元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来往所应许，公司本次可调遣公司债券于 2023 年 4 月 25 日起在
深圳证券来往所挂牌来往，债券代码为“123189”，债券简称“晓鸣转债”。
（三）可转债转股期限
凭据《宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募说
明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的规定，本次可转债转股期自本次可转
债刊行竣事之日（2023 年 4 月 12 日，即召募资金划至刊行东说念主账户之日）满六个
月后的第一个往当年起至本次可转债到期日止，即 2023 年 10 月 12 日起至 2029
年 4 月 5 日止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延技术
付息款项不另计息）。
（四）启动转股价钱笃定及转股价钱颐养情况
本次可转债转股的起止日历为自可转债刊行竣事之日（2023 年 4 月 12 日）
满六个月后的第一个往当年（2023 年 10 月 12 日）起至可转债到期日（2029 年
公司于 2023 年 6 月 12 日召开 2023 年第二次临时鼓吹大会，审议通过了《关
于回购刊出 2021 年范围性股票激发磋商部分范围性股票的议案》等联系议案，
并于 2023 年 7 月 4 日在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司完成回购、
刊滥觞续，本次刊出完成后，公司总股本由 190,211,500 股减少为 189,498,611
股。凭据《召募讲明书》联系条目以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的有
关规定，晓鸣转债在本次可转债刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、
增发新股（不包括因本次可转债转股而加多的股本）、配股、派送现款股利等情
况使公司股份发生变化时，“晓鸣转债”的转股价钱应作出相应颐养，鉴于公司
因回购刊出完成部分范围性股票，“晓鸣转债”转股价钱从 19.43 元/股颐养为
二、可转债转股价钱向下修正条目与可能触发情况
（一）修正权限及修正幅度
凭据《召募讲明书》的联系条目规定,在本次可转债存续技术，当公司股票
在职意聚合三十个往当年中有十五个往当年的收盘价低于当期转股价钱的 85%
时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓吹大会审议表决。
若在前述三十个往当年内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日前的
往当年按颐养前的转股价钱和收盘价策划，在转股价钱颐养日及之后的往当年按
颐养后的转股价钱和收盘价策划。
上述决议须经出席会议的鼓吹所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东进行表决时，捏有本次可转债的鼓吹应当逃避。修正后的转股价钱应不低于前
项规定的鼓吹大会召开日前二十个往当年公司股票来往均价和前一个往当年公
司股票来往均价。
（二）修正样式
如公司鼓吹大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在妥贴条件的信息露馅
媒体上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技术（如
需）等。从股权登记日后的第一个往当年（即转股价钱修正日）起，滥觞复原转
股苦求并践诺修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调遣
股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱践诺。
（三）转股价钱修正条目触发情况
竣事 2024 年 9 月 2 日收盘，公司股票已满足在职意聚合 30 个往当年中有
鸣转债”转股价钱向下修正条目。
三、对于本次不向下修正“晓鸣转债”转股价钱的具体讲明
因近期商场不足预期，公司股价出现了较大波动，暂不利于转股价钱的修正，
公司董事会玄虚辩论宏不雅经济、商场环境、公司的基本情况、股价走势等多重因
素，以及对公司遥远安逸发展与内在价值的信心，为清雅合座投资者的利益，公
司于 2024 年 9 月 2 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《对于不向下
修正晓鸣转债转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下修正“晓鸣转债”
的转股价钱，下一触发转股价钱修正条件的技术从 2024 年 9 月 3 日再行起算，
若再次触发“晓鸣转债”的转股价钱向下修正条目，届时公司董事会将召开会议
决定是否向下修正“晓鸣转债”的转股价钱。敬请浩瀚投资者防卫投资风险。
四、备查文献
特此公告。
宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会
