证券代码:002335 证券简称:科华数据 公告编号:2024-008
债券代码:127091 债券简称:科数转债
科华数据股份有限公司
对于 2024 年第一季度可颐养公司债券转股情况的公告
本公司及董事会整体成员保证公告本体简直凿、准确和圆善,并 对公 告中
的诞妄纪录、误导性述说或要紧遗漏承担连累。
十分教导
凭证《深圳证券往来所股票上市法律发挥》、《深圳证券往来所上市公司自律
监管领导第 15 号——可颐养公司债券》等关系章程,科华数据股份有限公司
(以下称“公司”)现将 2024 年第一季度可颐养公司债券转股及公司股份变动
情况公告如下:
一、可颐养公司债券刊行上市基本情况
(一)可颐养公司债券刊行情况
经中国证券监督处分委员会《对于喜悦科华数据股份有限公司向不特定对
象刊行可颐养公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1681 号) 喜悦注册,
科华数据股份有限公司于 2023 年 8 月 23 日向不特定对象刊行可颐养公司债券
期限 6 年。
(二)可颐养公司债券上市情况
经深圳证券往来所喜悦,公司 149,206.80 万元可颐养公司债券于 2023 年 9
月 12 日起在深圳证券往来所挂牌往来,债券简 称“科数 转债” , 债 券 代 码
“127091”。
(三)可颐养公司债券转股价钱颐养情况
不向下修正“科数转债”转股价钱的议案》,公司董事会决定本次不向下修正
“科数转债”转股价钱,且自董事会审议通过之日起将来六个月(自 2023 年 11
月 2 日至 2024 年 5 月 1 日)内,如再次触发“科数转债”转股价钱向下修正条
款的,亦不苛刻向下修正决议。下一触发转股价钱修正条件的时刻从 2024 年 5
月 2 日重新起算,若再次触发“科数转债”转股价钱的向下修正条目,届时公司
董事会将再次召开会议决定是否诈欺“科数转债”转股价钱的向下修正职权。
具体本体详见公司于 2023 年 11 月 2 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露 的 《 关 于 不 向 下 修 正“ 科 数转 债 ”转 股 价钱 的 公告 》 (公 告 编号 :2023-
二、“科数转债”转股及股份变动情况
至 2024 年 3 月 29 日,科数转债剩余可转债数目为 14,920,182 张,剩余可转债
金额为 1,492,018,200 元。公司 2024 年第一季度股本变动情况如下:
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份性质
数目(股) 比例(%) 数目(股) 数目(股) 比例(%)
一、限售条件流
通股/非运动股
高管锁定股 60,740,553 13.16 0 60,740,553 13.16
二、无尽售条件
运动股
三、总股本 461,567,391 100.00 1,419 461,568,810 100.00
三、其他
投资者如需了解科数转债的其他相干本体,请查阅于 2023 年 8 月 21 日刊载
在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《科华数据股份有限公司公开 刊行可转
换公司债券召募阐明书》全文或拨打投资者专线 0592-5163990 进行盘问。
四、备查文献
(一)鸿沟 2024 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司
出具的刊行东谈主股本结构表;
(二)鸿沟 2024 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司
出具的“科数转债”股本结构表。
特此公告。
科华数据股份有限公司
董事会