证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2024-047
转债代码：113049 转债简称：长汽转债
长城汽车股份有限公司
对于可退换公司债券转股及 2020 年适度性股票与股票期权引发
联想自主行权成果暨股份变动公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何无理纪录、误导性叙述或者重
大遗漏，并对其内容的简直性、准确性和齐全性承担法律背负。
进击内容教导：
? 可转债转股情况：2024年3月1日至2024年3月31日历间，共有0元“长汽转债”
已退换成公司股票，转股数为0股，占可转债转股前公司已刊行股份总额的0%。
自2021年12月17日至2024年3月31日，累计共有4,719,000元“长汽转债”已转
换为公司股票，累计转股数为123,972股，占可转债转股前公司已刊行股份总额
的0.001342%。
? 未 转 股 可 转 债 情 况 ： 截 至 2024 年 3 月 31 日 ， 尚 未 转 股 的 可 转 债 金 额 为
? 2020年股权引发联想初度授予股票期权行权成果：2020年股权引发联想初度授
予股票期权第三个行权期可行权股票期权数目为27,079,634股，行权式样为自
主行权，行权期为2023年5月8日至2024年4月26日。2024年3月行权0股，占初度
授予股票期权第三个行权期可行权股票期权总量的0%。
一、可转债转股情况
（一）可转债刊行上市大约
经中国证券监督处理委员会《对于核准长城汽车股份有限公司公设备行可退换公司
债券的批复》（证监许可[2021]1353 号）核准，长城汽车股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）于 2021 年 6 月 10 日公设备行 3,500 万张可退换公司债券，每张面
值 100 元，刊行总额 35 亿元。
经上海证券走动所自律监管决定书[2021]287 号文甘心，公司 35 亿元可退换公司
债券于 2021 年 7 月 8 日起在上海证券走动所挂牌走动，债券简称“长汽转债”，债券代
码“113049”。
公司本次公设备行的“长汽转债”自 2021 年 12 月 17 日起可退换为本公司股份,初
始转股价钱为 38.39 元/股，由于 2021 年 10 月 21 日及 2022 年 5 月 20 日别离实践了
次授予部分适度性股票回购刊出、2021 年股权引发联想授予适度性股票登记、2020 年
股权引发联想初度授予及预留授予部分适度性股票回购刊出、2020 年股权引发联想首
次授予部分适度性股票回购刊出、2021 年股权引发联想授予预留适度性股票登记；2022
年 7 月 19 日完成 2022 年 6 月已回购 H 股股份刊出、2020 年股权引发联想初度授予部
分适度性股票回购刊出；2022 年 8 月 11 日完成 2022 年 7 月已回购 H 股股份刊出；2022
年 10 月 24 日完成 2021 年适度性股票引发联想初度授予部分适度性股票回购刊出；2022
年 12 月 23 日完成 2022 年 9 月 9 日至 2022 年 12 月 14 日已回购 H 股股份刊出；2023 年
月 3 日完成 2020 年股权引发联想初度授予及预留授予部分适度性股票回购刊出、2021
年适度性股票引发联想初度授予及预留授予部分适度性股票回购刊出完成；2023 年 3 月
日完成 2020 年股权引发联想初度授予及预留授予部分适度性股票回购刊出；2023 年 6
月 7 日完成 2021 年适度性股票引发联想初度授予及预留授予部分适度性股票回购刊出；
期权自主行权导致股本发生变动；2024 年 2 月 23 日，由于 2021 年适度性股票引发联想
初度授予及预留授予部分适度性股票回购刊出完成、2023 年适度性股票引发联想初度
授予适度性股票登记完成及由于公司实践股票期权自主行权等导致股本发生变动，当今
转股价钱诊疗为 39.93 元/股。
（二）可转债本次转股情况
公司本次公设备行的“长汽转债”转股期为2021年12月17日起至2027年6月9日。
可转债转股情况：2024年3月1日至2024年3月31日历间，共有0元“长汽转债”已转
换成公司股票，转股数为0股，占可转债转股前公司已刊行股份总额的0%。自2021年12月
股数为123,972股，占可转债转股前公司已刊行股份总额的0.001342%。
截止2024年3月31日，尚未转股的可转债金额为3,495,281,000元，占可转债刊行总
量的99.865171%。
（三）可转债转股导致的股本变动情况表
证券类别 变动前 变动后
（单元： 本次变动
股） 数目（股） 比例（%） 数目（股） 比例（%）
限售畅达股
（A 股）
无穷售畅达
股（A 股）
H股 2,318,776,000 27.14 0 2,318,776,000 27.14
股份总和 8,543,774,986 100 0 8,543,774,986 100
二、2020年适度性股票与股票期权引发联想自主行权情况
（一）已履行的审批算作和信息闪现情况
会议，审议通过了《对于长城汽车股份有限公司2020年适度性股票与股票期权引发联想
（草案）相配提要的议案》、
《对于长城汽车股份有限公司2020年适度性股票与股票期权
引发联想实践窥察办法的议案》、
《对于长城汽车股份有限公司永远引发机制处理办法的
议案》、
《对于提请鼓动大会授权董事会相配授权东说念主士全权办理公司2020年适度性股票与
股票期权引发联想干系事宜的议案》，详见公司于2020年1月30日在指定信息闪现媒体发
布的干系公告。
会议，审议通过了《对于长城汽车股份有限公司2020年适度性股票与股票期权引发联想
（草案一次蜕变稿）相配提要的议案》、
《对于长城汽车股份有限公司2020年适度性股票
与股票期权引发联想实践窥察办法（蜕变稿）的议案》、
《对于长城汽车股份有限公司长
期引发机制处理办法（蜕变稿）的议案》，详见公司于2020年3月13日在指定信息闪现媒
体发布的干系公告。
励对象的姓名与职务赐与公示。公示期满后，监事会对引发联想初度授予引发对象名单
进行了核查并对公示情况进行了诠释，详见公司于2020年3月24日在指定信息闪现媒体
发布的干系公告。
本公司对引发联想内幕信息知情东说念主于2019年7月30日-2020年1月30日历间生意公司
股票情况进行了自查，核核对象生意公司股票与引发联想内幕信息无关，未发现内幕信
息知情东说念主愚弄内幕信息生意公司股票的情形，详见公司于2020年4月15日在指定信息披
露媒体发布的干系公告。
会议及2020年第一次A股类别鼓动会议，审议通过了《对于长城汽车股份有限公司2020
年适度性股票与股票期权引发联想（草案一次蜕变稿）相配提要的议案》、
《对于长城汽
车股份有限公司2020年适度性股票与股票期权引发联想实践窥察办法（蜕变稿）的议案》、
《对于提请鼓动大会授权董事会相配授权东说念主士全权办理公司2020年适度性股票与股票
期权引发联想干系事宜的议案》，详见公司于2020年4月15日在指定信息闪现媒体发布的
干系公告。
次会议，审议通过了《长城汽车股份有限公司对于诊疗2020年适度性股票与股票期权激
励联想引发对象名单及授予数目的议案》及《长城汽车股份有限公司对于向2020年适度
性股票与股票期权引发联想引发对象授予适度性股票或股票期权的议案》。公司孤独非
持董事就诊疗引发对象名单、数目及向引发对象授予股票期权事项发表了孤独意见。监
事会发表了核查意见，觉得股票期权的初度授予条目已稳定，授予的引发对象的主体资
格正当、灵验，甘心公司细主意授予日。详见公司于2020年4月27日在指定信息闪现媒体
发布的干系公告。
记职责。股票期权共有14名引发对象因个东说念主原因消逝认购。因此本公司执行向1,651名
引发对象授予共计8,706.53万份股票期权。详见公司于2020年6月4日在指定信息闪现媒
体发布的干系公告。
审议通过了《对于诊疗公司2020年适度性股票与股票期权引发联想初度授予部分适度性
股票回购价钱及初度授予股票期权行权价钱的议案》及《对于公司2020年适度性股票与
股票期权引发联想初度授予部分适度性股票回购刊出及初度授予部分股票期权刊出的
议案》，甘心本公司刊出已下野或岗亭调迁引发对象部分股票期权，并凭证《长城汽车股
份有限公司2020年适度性股票与股票期权引发联想》（以下简称“《2020年股权引发计
划》”）的干系规矩，对初度授予股票期权的行权价钱进行诊疗。刊出已获授但尚未行权
的初度授予的部分股票期权309,100份,诊疗后的初度授予股票期权行权价钱为8.48元/
份。详见公司于2020年7月24日在指定信息闪现媒体发布的干系公告。
年适度性股票与股票期权引发联想初度授予部分适度性股票回购刊出及初度授予部分
股票期权刊出的议案》，甘心本公司刊出已下野引发对象的股票期权。拟刊出已获授但
尚未行权的初度授予的部分股票期权435,300份。
年适度性股票与股票期权引发联想初度授予适度性股票回购价钱及初度授予股票期权
行权价钱的议案》，因公司2020年前三季度A股权利分配已实践完结，凭证《2020年股权
引发联想》的干系规矩，公司对初度授予的股票期权的行权价钱进行诊疗。诊疗后的首
次授予股票期权行权价钱为8.20元/股。详见公司于2021年3月12日在指定信息闪现媒体
发布的干系公告。
年适度性股票与股票期权引发联想初度授予部分适度性股票回购刊出及初度授予部分
股票期权刊出的议案》，甘心本公司刊出下野、岗亭调迁、降职或引发对象年度个东说念主绩效
窥察成果为分歧格的引发对象的部分股票期权。刊出已获授但尚未行权的初度授予的部
分股票期权1,008,383份。详见公司于2021年3月31日在指定信息闪现媒体发布的干系公
告。
销4名下野引发对象的股票期权，拟刊出已获授但尚未行权的初度授予的部分股票期权
公司2020年适度性股票与股票期权引发联想初度授予适度性股票回购价钱及初度授予
股票期权行权价钱的议案》，因公司2021年半年度A股权利分配已实践完结，凭证《长城
汽车股份有限公司2020年适度性股票与股票期权引发联想》的干系规矩，公司对初度授
予的股票期权的行权价钱进行诊疗，诊疗后的初度授予股票期权行权价钱为7.90元/股。
司2020年适度性股票与股票期权引发联想初度授予及预留授予部分股票期权的议案》，
凭证上述议案，因部分引发对象下野、岗亭调迁、降职或引发对象年度个东说念主绩效窥察结
果为分歧格，公司拟刊出《2020年股权引发联想》项下初度授予及预留授予部分股票期
权。拟刊出已获授但尚未行权的初度授予部分股票期权1,016,723份。详见公司于2022
年3月30日在指定信息闪现媒体发布的干系公告。
司2020年适度性股票与股票期权引发联想初度授予适度性股票回购价钱及初度授予股
票期权行权价钱的议案》，因公司2021年度A股利润分配实践，凭证《2020年股权引发计
划》的干系规矩，诊疗后的初度授予股票期权行权价钱为7.83元/股。详见公司于2022年
司2020年适度性股票与股票期权引发联想初度授予及预留授予部分股票期权的议案》，
凭证上述议案，因部分引发对象下野、岗亭调迁、降职、引发对象年度个东说念主绩效窥察结
果为分歧格、干系行权期杀青后存在未行权确当期股票期权，凭证《长城汽车股份有限
公司永远引发机制处理办法》、
《2020年股权引发联想》的干系规矩，公司拟刊出《2020
年股权引发联想》项下初度授予部分股票期权。本公司拟刊出已获授但尚未行权的初度
授予部分股票期权整个为943,174股。详见公司于2023年3月31日在指定信息闪现媒体发
布的干系公告。
预留授予股票期权第二个行权期顺应行权条目的议案》，凭证上述议案，董事会觉得公
司《2020年股权引发联想》，初度授予股票期权的第三个行权期行权条目达成，预留授予
股票期权的第二个行权期行权条目达成。凭证公司鼓动大会的授权，甘心公司按照
《2020年股权引发联想》的干系规矩办理股票期权行权干系事宜。详见公司于2023年4
月14日在指定信息闪现媒体发布的干系公告。
因公司2022年度A股利润分配实践，凭证《2020年股权引发联想》的干系规矩，公司对首
次授予的行权价钱进行诊疗。诊疗后的初度授予股票期权行权价钱为7.53元/股。详见
公司于2023年7月18日在指定信息闪现媒体发布的干系公告。
（二）股票期权行权情况
截止 2024 累计行权数目
第三个行权期 2024 年 3
年 3 月 31 占第三个行权
职务 可行权数目 月行权数目
日累计行权 期可行权总量
（股） （股）
数目（股） 的比重
中枢处理东说念主员、中枢时刻（业
务）主干东说念主员（1,531 东说念主）
整个 27,079,634 0 27,018,518 99.77%
注：由于自主行权式样，行权所得股票需在行权日（T日）后的第二个走动日
（T+2）上市走动，以上行权数据为截止2024年3月31日收盘后已在中国证券登记
结算有限公司上海分公司登记的数据。
月31日，共有1,527东说念主参与行权。
（三）股权引发联想行权所得股票的上市畅达安排
股票期权引发联想行权所得股票可于行权日（T）后的第二个走动日（T+2）日上市
走动。
（四）行权股份登记及召募资金使用情况
截止 2024 年 3 月 31 日，通过自主行权式样，公司 2020 年股票期权引发联想初度
授予股票期权第三个行权期累计行权且已在中国证券登记结算有限公司上海分公司过
户登记股份为 27,018,518 股，并累计收到召募资金 210,423,437.64 元，筹集的资金用
于补充流动资金。
（五）行权导致的股本结构变动情况表
证券类别 变动前 变动后
（单元： 本次变动
股） 数目（股） 比例（%） 数目（股） 比例（%）
限售畅达股 56,541,610 0.66 0 56,541,610 0.66
（A 股）
无穷售畅达 6,168,457,376 72.20 0 6,168,457,376 72.20
股（A 股）
H股 2,318,776,000 27.14 0 2,318,776,000 27.14
股份总和 8,543,774,986 100 0 8,543,774,986 100
三、可转债转股及行权导致公司股本变化情况
变动前 本次变动 变动后
证券类别
可转债 行权
（单元： 比例 比例
数目（股） 转股 （股） 数目（股）
股） （%） （%）
（股）
限售畅达 56,541,610 0.66 0 0 56,541,610 0.66
股（A 股）
无穷售流 6,168,457,376 72.20 0 0 6,168,457,376 72.20
通股（A 股）
H股 2,318,776,000 27.14 0 0 2,318,776,000 27.14
股份总和 8,543,774,986 100 0 8,543,774,986 100
本次可转债转股及股票期权行权完成后，本公司股权漫衍仍具备上市条目。
特此公告。
长城汽车股份有限公司董事会
